미국 재무부, 북한의 제재 회피를 지원하는 러시아 금융 기관 지정

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미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 오늘 북한이 국제 금융 시스템에 접근하기 위해 제재를 회피하도록 도운 러시아 기관을 지정했다고 발표했습니다. 오늘의 조치는 미국이 지정한 Dandong Zhongsheng에 대한 재정적, 물질적, 기술적 또는 기타 지원이나 상품 또는 서비스를 제공했거나 제공하려고 시도한 행정 명령(EO) 13382에 따라 러시아에 등록된 러시아 금융 협회를 대상으로 합니다. Industry & Trade Co. Ltd(Dandong Zhongsheng)는 북한의 주요 외환은행인 미국 및 유엔(UN)이 지정한 외국무역은행(FTB)이 직접 또는 간접적으로 소유하고 통제하는 법인입니다.

“재무부는 북한과의 불법 거래를 조장하는 러시아 및 기타 지역의 개인 및 단체에 대해 기존의 미국 및 UN 제재를 계속해서 시행하고 있습니다. 북한이 국제 금융 시장에 접근할 수 있도록 하기 위해 우리 당국을 우회하려는 사람들은 상당한 제재 위험에 노출됩니다.”라고 테러 및 금융 정보 담당 차관 시갈 만델커가 말했습니다.

러시아 금융협회는 여러 외화 거래가 가능한 비은행 신용기관 허가를 취득하자마자 북한에 금융 서비스를 제공하기 시작했다. 러시아 금융협회는 OFAC가 지정한 단둥중성(Dandong Zhongsheng)과 북한 경제에서 광산업을 운영하고 아연을 판매, 공급, 양도한 것으로 지정된 고려아연공업그룹의 북한 최고 대표에게 은행 계좌를 제공했습니다. 북한으로부터 받은 수익이나 물품이 북한 정부에 이익이 될 수 있습니다.

러시아 금융 협회는 적어도 2017년부터 2018년까지 계속해서 Dandong Zhongsheng에 여러 은행 계좌를 개설했습니다. 이러한 행동으로 인해 북한은 미국과 유엔의 제재를 우회하여 김 정권의 핵 프로그램을 위한 수익을 창출하기 위해 글로벌 금융 시스템에 접근할 수 있게 되었습니다.

Dandong Zhongsheng은 EO 13382에 따라 재산과 이익이 차단된 FTB가 직접 또는 간접적으로 소유하거나 통제하는 것으로 미국에 의해 지정되었습니다. FTB의 모스크바 최고 대표인 Han Chang Su는 인수에 중요한 역할을 했습니다. 러시아 금융 협회의 은행 서비스. 한장수는 31년 2017월 1718일 미국으로부터 직접 또는 간접적으로 FTB를 대표하거나 대행하도록 지정되었습니다. 한장수와 FTB는 결의안 2006(XNUMX)에 따라 유엔 안보리 위원회에서도 지정되었습니다.

러시아 금융 협회(Russian Financial Society)는 북한에 금융 서비스를 제공하기 위해 OFAC의 승인을 받은 가장 최근의 러시아 금융 기관입니다. 2018년 XNUMX월 OFAC는 한장수를 대신하여 고의로 중요한 거래를 수행하거나 촉진한 것으로 러시아 등록 Agrosoyuz 상업 은행을 지정했습니다.

오늘의 조치의 결과로, 미국 내에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 이 대상의 재산에 대한 모든 재산과 이권은 차단되어야 하며 OFAC에 보고되어야 합니다. OFAC 규정은 일반적으로 차단되거나 지정된 사람의 재산이나 재산에 대한 이익을 포함하는 미국인 또는 미국 내에서의 모든 거래(미국을 경유하는 거래 포함)를 금지합니다.

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수석 과제 편집자

수석 과제 편집자는 Oleg Siziakov입니다.

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